中冶美利云产业投资股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：000815    证券简称：美利云   公告编号：2019—027

中冶美利云产业投资股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第三十四次会议于2019年6月20日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2019年6月17日以邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：

一、董事会根据总经理提名聘任孙琼先生担任公司副总经理，任期同本届董事会（简历附后）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

本议案独立董事发表了独立意见。

二、董事会根据总经理提名聘任刘金毅先生担任公司副总经理，任期同本届董事会（简历附后）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

本议案独立董事发表了独立意见。

三、董事会根据总经理提名聘任黄文升先生担任公司副总经理，任期同本届董事会（简历附后）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

本议案独立董事发表了独立意见。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2019年6月21日