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中冶美利云产业投资股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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来源:
美利云
2019/06/21 14:25
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证券代码:000815    证券简称:美利云   公告编号:2019—027

 

中冶美利云产业投资股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第三十四次会议于2019年6月20日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2019年6月17日以邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议审议并通过了如下事项:

一、董事会根据总经理提名聘任孙琼先生担任公司副总经理,任期同本届董事会(简历附后)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案独立董事发表了独立意见。

二、董事会根据总经理提名聘任刘金毅先生担任公司副总经理,任期同本届董事会(简历附后)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案独立董事发表了独立意见。

三、董事会根据总经理提名聘任黄文升先生担任公司副总经理,任期同本届董事会(简历附后)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案独立董事发表了独立意见。

 

 

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2019年6月21日