中冶美利云产业投资股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：000815     证券简称：美利云     公告编号：2019—004

中冶美利云产业投资股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第三十次会议于2019年3月12日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2019年3月8日以邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项： 

关于聘任程晓女士为公司总会计师的议案

公司董事会根据总经理提名，聘任程晓女士担任公司总会计师，任期同本届董事会（简历附后）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2019年3月13日