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中冶美利云产业投资股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

2019-09-07 14:53:25

证券代码:000815      证券简称:美利云     公告编号:2019-053

 

中冶美利云产业投资股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2019年9月5日(星期四)下午14点在中卫云天产业园中关村A座一楼1号会议室召开,应到董事9人,实到董事9人。会议由董事刘雨露先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项:

1、选举刘雨露先生担任公司第八届董事会董事长,任期三年(简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、选举朱磊先生担任公司第八届董事会副董事长,任期三年(简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案(简历附后)。

公司第八届董事会各专门委员会委员名单如下:

(1)战略委员会委员:

主任委员:刘雨露

委员:杨生浩 任林 陈尚义 钟志祥   

薪酬与考核委员会委员:

主任委员:陈尚义

委员:王新 王玉涛  

审计委员会委员:

主任委员:王玉涛

委员:王新 吴登峰

提名委员会委员:

主任委员:王新

委员:王玉涛 朱磊

上述委员任期三年,与本届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、董事会根据董事长提名聘任任林先生担任公司总经理,任期三年(简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、董事会根据总经理提名聘任周湘红先生担任公司副总经理兼总工程师,任期三年(简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、董事会根据总经理提名聘任孙琼先生担任公司副总经理,任期三年(简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会根据总经理提名聘任刘金毅先生担任公司副总经理,任期三年(简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会根据总经理提名聘任程晓女士担任公司总会计师,任期三年(简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会根据总经理提名聘任毛大伟先生担任公司副总经理,任期三年(简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10、董事会根据总经理提名聘任黄文升先生担任公司副总经理,任期三年(简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11、董事会聘任史君丽女士担任公司证券事务代表,任期三年(简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

联系方式:

联系电话:0955-7679334

传    真:0955-7679216

邮    箱:yky1662@126.com

联系地址:宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司

 

 

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2019年9月7日


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