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中冶美利云产业投资股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

浏览次数: 日期:2017-10-23

证券代码:000815    证券简称:美利云   公告编号:2017-048

 

中冶美利云产业投资股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

 

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第十二次会议于2017年10月20日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2017年10月18日以邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议审议并通过了如下事项:

一、关于指定董事、总经理田生文先生代行董秘职责的议案

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

 因工作原因公司董事会秘书丁国强先生辞去董事会秘书职务,公司董事会指定董事、总经理田生文先生代行董秘职责,期限最长不超过三个月。详情请见2017年10月21日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》(2017-049)。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2017年10月21日

所属类别: 公司公告

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