中冶美利云产业投资股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000815    证券简称：美利云     公告编号：2017-050

 

 

 

中冶美利云产业投资股份有限公司

 

第七届董事会第十三次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第十三次会议于2017年10月24日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2017年10月18日以邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。出席本次会议的董事9人，实际进行表决董事5人(因涉及关联交易，共4位关联董事回避表决)，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：

 

一、关于公司2017年度新增日常关联交易预计的议案

 

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票

 

关联董事许仕清先生、田生文先生、刘岩女士、季向东先生回避表决。详 情 请 见 ２ ０ １ ７ 年10 月 25日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于2017年度新增日常关联交易预计的公告》(2017-051)。

 

 

 

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

 

2017年10月25日