中冶美利云产业投资股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：000815    证券简称：美利云   公告编号：2019—037

中冶美利云产业投资股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第三十五次会议于2019年8月16日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2019年8月14日以邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：

 一、关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案（简历见附件）

1、提名刘雨露先生为公司第八届董事会董事候选人

   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2、提名任林先生为公司第八届董事会董事候选人

   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

3、提名朱磊先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4、提名杨生浩先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

5、提名吴登峰先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

6、提名钟志祥先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案（简历见附件）

1、提名王玉涛先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

2、提名陈尚义先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

3、提名王新先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

公司本届独立董事王玉涛先生、陈尚义先生、刘景省先生对上述提名无异议，并发表了独立意见。

新一届董事会董事就任履职前，原公司董事仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定履行职责。

三、关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议通知》（公告编号：2019－045 ）。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

                               2019年8月17日