中冶美利云产业投资股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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证券代码:000815    证券简称:美利云     公告编号:2017-050

 

中冶美利云产业投资股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第十三次会议于2017年10月24日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2017年10月18日以邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。出席本次会议的董事9人,实际进行表决董事5人(因涉及关联交易,共4位关联董事回避表决),会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议审议并通过了如下事项:

一、关于公司2017年度新增日常关联交易预计的议案

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票

关联董事许仕清先生、田生文先生、刘岩女士、季向东先生回避表决。详 情 请 见 2 0 1 7 年10 月 25日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于2017年度新增日常关联交易预计的公告》(2017-051)。

 

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2017年10月25日

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